Ak­cia „NÁVRHÁRKA“: Bra­ti­slav­ská kri­mi­nál­ka od­ha­li­la da­ňo­vý pod­vod za stá­ti­sí­ce eur

| BA24

Od­ha­li­li da­ňo­vý pod­vod? Vzá­jom­ná spo­lu­prá­ca bra­ti­slav­ských po­li­caj­tov a Kri­mi­nál­ne­ho úra­du Fi­nanč­nej sprá­vy pri­nies­la vý­sled­ky. Po­čas ko­or­di­no­va­nej ak­cie s kry­cím náz­vom Ná­vrhár­ka, sa po­da­ri­lo roz­biť pod­vod­nú sché­mu, kto­rá pri­pra­vi­la štát­ny roz­po­čet o viac ako pol mi­li­ó­na eur. Hlav­nou po­sta­vou prí­pa­du je 66-roč­ná Bra­ti­slav­čan­ka. (BA24)

Ak­cia „Ná­vrhár­ka“ od­ha­li­la po­doz­re­nie z da­ňo­vé­ho pod­vo­du za tak­mer 675-ti­síc eur. (PZSR, FSSR)
BA24: In­for­mu­je ho­vor­ca Fi­nanč­né ria­di­teľ­stvo SR, Da­niel Ko­váč. (FSSR)




Fik­tív­ne vý­šiv­ky a mi­li­ó­no­vé ško­dy


Pod­vod­ná sché­ma bo­la po­sta­ve­ná na so­fis­ti­ko­va­nom si­mu­lo­va­ní ob­chod­nej čin­nos­ti. Ob­vi­ne­né spo­loč­nos­ti dekla­ro­va­li do­dá­va­nie slu­žieb, kto­ré v sku­toč­nos­ti ne­exis­to­va­li, aby si moh­li uplat­niť nad­mer­né od­poč­ty DPH.

  • Pred­stie­ra­ná služ­ba: Gra­fic­ké ná­vrhy vý­ši­viek.
  • Cie­ľo­vé kra­ji­ny: Gru­zín­sko, Mol­dav­sko, Uzbe­kis­tan (kra­ji­ny, kde je do­da­nie oslo­bo­de­né od DPH).
  • Ob­do­bie: Ro­ky 2024 až 2025.
  • Cel­ko­vá ško­da: 674 888 eur.





De­tai­ly po­li­caj­né­ho zá­sa­hu


Po­čas ope­ra­tív­no-pro­ces­ných úko­nov, kto­ré vy­vr­cho­li­li 10. feb­ru­ára 2026, vy­ko­na­li ozb­ro­je­né zlož­ky sé­riu pre­hlia­dok, kto­ré pri­nies­li kľú­čo­vé dô­ka­zy.


Typ pre­hliad­kyPo­četZais­te­ný ma­te­riál
Do­mo­vé pre­hliad­ky2Po­čí­ta­če, tla­čiar­ne, mo­bil­né te­le­fó­ny a dá­to­vé no­si­če.
Iné pries­to­ry a po­zem­ky2Fa­loš­né pe­čiat­ky, po­klad­nič­né do­kla­dy a kom­plet­né úč­tov­níc­tvo.
Ma­je­tok a fi­nan­cie-2 mo­to­ro­vé vo­zid­lá a fi­nanč­né pros­tried­ky na 9 ban­ko­vých úč­toch.





Ob­vi­ne­nia a hro­zia­ce tres­ty


Vy­šet­ro­va­teľ bra­ti­slav­skej kri­mi­nál­nej po­lí­cie už vznie­sol ob­vi­ne­nia vo­či kon­krét­nym sub­jek­tom za­po­je­ným do tej­to pod­vod­nej štruk­tú­ry.

  1. Iri­na D. (66 ro­kov) z Bra­ti­sla­vy: Ko­na­teľ­ka všet­kých troch dot­knu­tých fi­riem je ob­vi­ne­ná z po­kra­čo­va­cie­ho zlo­či­nu da­ňo­vé­ho pod­vo­du.
  2. Tri ob­chod­né spo­loč­nos­ti: Bo­li ob­vi­ne­né ako práv­nic­ké oso­by za­po­je­né do ne­le­gál­nej čin­nos­ti.






Dô­sled­ky pre štát­ny roz­po­čet


Pod­ľa fi­nanč­nej sprá­vy bo­li pri zá­sa­hu zais­te­né aj kom­po­nen­ty pria­mo ur­če­né na vý­ro­bu fa­loš­ných po­klad­nič­ných do­kla­dov, čo naz­na­ču­je vy­so­kú mie­ru or­ga­ni­zo­va­nos­ti.

V prí­pa­de pre­uká­za­nia vi­ny pred sú­dom hro­zí 66-roč­nej ob­vi­ne­nej trest od­ňa­tia slo­bo­dy vo vý­me­re 3 až 10 ro­kov.






(PZSR, FSSR, BA24)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

HOSTING POSKYTUJE V-DATA
VYTVORENÉ V SYSTÉME WORDPRESS

Share
Copy Link
×